AML / Compliance Officer (MLRO)

В команду on/off-ramp сервиса, развивающего VASP-бизнес в Грузии (Тбилиси), ищем AML / Compliance Officer (MLRO), который возьмёт на себя управление AML/CFT-функцией и обеспечит соответствие деятельности компании требованиям законодательства Грузии и Национального банка Грузии. Ключевые задачи: 📋 Разработка и внедрение AML/CFT-политик, процедур и корпоративной оценки рисков 🔎 Контроль KYC/KYB, CDD/EDD, проверки бенефициаров и источников средств 🔗 Мониторинг фиатных и криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций с использованием blockchain analytics 🛡️ Санкционный контроль, PEP-скрининг и оценка рисков клиентов и контрагентов 🏦 Взаимодействие с National Bank of Georgia и Financial Monitoring Service of Georgia, подготовка регуляторной отчётности и направление сообщений о подозрительных операциях ⚙️ Оценка новых продуктов, платёжных схем и партнёрских интеграций на соответствие требованиям AML/CFT 🎓 Обучение сотрудников, подготовка к проверкам и отчётность перед руководством Что для нас важно: ✔️ От 3 лет практического опыта в AML/CFT или compliance в VASP, crypto, fintech, payments или banking ✔️ Знание законодательства Грузии в области AML/CFT и требований National Bank of Georgia ✔️ Опыт взаимодействия с регуляторами и подготовки регуляторной отчётности ✔️ Практический опыт KYC/KYB, CDD/EDD, санкционного скрининга и расследования подозрительных операций ✔️ Понимание криптовалютных транзакций и инструментов blockchain analytics ✔️ Умение самостоятельно выстраивать процессы и принимать независимые риск-ориентированные решения ✔️ Свободный грузинский и уверенный английский; русский будет преимуществом ✔️ Готовность работать в Грузии и взаимодействовать с местными государственными органами Будет плюсом: опыт запуска VASP в Грузии, прохождения проверок NBG и наличие CAMS / ICA.