AML Officer

Требуется AML Officer Заказчик — международный iGaming-холдинг с 12 продуктами и 40+ проектами на глобальных рынках. Компания развивает собственную FinTech- и платёжную инфраструктуру. Ищем AML Officer / Head of AML, который будет развивать AML-функцию как часть продукта и платформенной архитектуры. ▪️Задачи: ▫️Строить и развивать AML-функцию на уровне платформы; ▫️Проводить сложные AML-кейсы, санкционные проверки и STR/SAR reporting; ▫️Проектировать KYT/KYC, risk-based rules и transaction monitoring; ▫️Интегрировать и развивать решения KYT, KYC и Travel Rule; ▫️Оптимизировать AML-правила и снижать false positives; ▫️Работать с Product и Engineering над AML-функционалом; ▫️Взаимодействовать с аудиторами и регуляторами, готовить отчётность; ▫️Анализировать AML-метрики и представлять результаты руководству. ▪️Что важно: ▫️5+ лет в AML / Compliance в crypto; ▫️Опыт работы с Chainalysis / TRM Labs / Elliptic; ▫️Знание KYC-платформ: Sumsub / Veriff / Onfido / Jumio; ▫️Понимание Travel Rule, IVMS101, Notabene или аналогов; ▫️Опыт работы с OFAC, EU, UN, UK HMT sanctions; ▫️Опыт KYB и risk-based AML-процессов; ▫️Опыт участия в разработке AML-функционала продукта; ▫️Понимание MiCA, CASP, TFR; ▫️Знание iGaming-рисков; ▫️Английский — B2+, русский — свободный. ▪️Мы предлагаем: ▫️Удалённую работу; ▫️График 5/2, 8 часов, гибкое начало дня; ▫️Конкурентную зарплату, обсуждаемую индивидуально с каждым кандидатом; ▫️Оплачиваемые отпуск, больничные и day-off; ▫️Компенсационный пакет после испытательного срока: спорт, обучение, языки, медицина, психолог; ▫️Технику для работы; ▫️Международную команду и открытую коммуникацию; ▫️Возможность выстроить AML-функцию уровня международной FinTech-платформы и влиять на продукт.