AML Ongoing Monitoring / Transaction Monitoring Specialist

Компания - международная digital banking и payments-платформа для предпринимателей, стартапов, малого и среднего бизнеса и глобальных компаний. Мы помогаем клиентам запускать и развивать международные операции: от регистрации компании и открытия платёжного счёта до удобного управления трансграничными расчётами. Что предстоит делать: поддерживать актуальное знание AML‑регуляций и гайдлайнов (FCA, FinCEN, FATF); проводить регулярную оценку рисков существующих клиентов; выполнять ongoing CDD‑мониторинг: проверка личности, сбор документов, санкционный и PEP‑скрининг; вести и развивать процедуры EDD для высокорисковых клиентов и транзакций; обеспечивать корректное и полное ведение записей по CDD/EDD/мониторингу в соответствии с требованиями FCA и внутренней политикой хранения данных; управлять системами мониторинга транзакций, разбирать алерты, проводить расследования и при необходимости эскалировать подозрительные кейсы. Что важно: опыт работы в AML‑комплаенсе в финтехе / EMI / другом регулируемом финансовом окружении не менее 3-х лет; хорошее понимание платёжных сервисов в ЕС/UK; знание UK AML‑регуляций и ожиданий FCA к e‑money/финтех‑компаниям; опыт работы с CDD/EDD и инструментами мониторинга транзакций; сильные аналитические и навыки подготовки отчётности; умение работать самостоятельно в быстро меняющейся среде. Что предлагаем: работа в международной финтех-среде; сильная регуляторная экспертиза; участие в развитии платежных продуктов; быстрые процессы и рост внутри команды.