Главный специалист (Управление комплаенс)

Команда занимается подготовкой заключений о рисках ОД/ФТ по сделкам, согласованием банковских продуктов и услуг для клиентов, управлением комплаенс-рисками в рамках Закона №115-ФЗ, участием в служебных расследованиях и решением вопросов корпоративных клиентов Место работы: г Москва Требуемый опыт: От 1 года до 3 лет Чем предстоит заниматься: * формировать проекты заключения о рисках ОД/ФТ по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса * согласовать предоставление клиентам отдельных банковских продуктов и услуг * сформировать заключение о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» * согласование заключений договора банковского счёта с корпоративным клиентом-нерезидентом * согласовать заключение договора банковского счёта эскроу с корпоративным клиентом * взаимодействовать с подразделениями банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учётом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов * участвовать в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций * эффективно решать вопросы корпоративных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ Мы ждем, что вы: * имеете высшее образование (экономическое или юридическое) * обладаете опытом работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, либо в кредитовании юридических лиц, внутреннем аудите (это будет вашим преимуществом) и/или опытом работы в подразделениях кредитной организации, связанных с осуществлением банковских операций не менее 2 лет * знаете основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учёта, налогообложения * владеете знаниями Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов (это станет дополнительным плюсом) * умеете писать аналитические отчёты, структурировать и систематизировать тексты, формулировать мысли чётко и понятно, видеть причинно-следственные связи и обосновывать своё мнение * способны анализировать процессы банка системно, выявлять и идентифицировать возможные риски * хорошо ориентируетесь в законодательстве по направлению комплаенс * умеете использовать нейросети в повседневной работе Что мы предлагаем: * комфортный и современный офис * ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию * корпоративный спортзал и зоны отдыха * уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития * расширенный ДМС и льготное страхование для семьи * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * подписку Прайм с возможностью совместного использования на троих членов семьи * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера * корпоративную пенсионную программу.