AML-офицер

Оператор обмена цифровых валют «Кабибара» ищет AML-офицера. Ищем специалиста, который будет развивать AML-процессы оператора обмена цифровых валют: проверять клиентов и операции, выявлять подозрительную активность и помогать команде предотвращать использование площадки для отмывания денег. ▪️Чем предстоит заниматься ▫️Развивать внутренние правила и процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. ▫️Организовывать проверку клиентов и оценивать их уровень риска. ▫️Анализировать операции, выявлять подозрительную активность и разбирать сложные случаи. ▫️Готовить необходимую отчётность и ответы на запросы уполномоченных органов. ▫️Обучать сотрудников AML-процедурам и взаимодействовать с командами комплаенса, рисков и IT. ▪️Что ожидаем от кандидата ▫️Высшее образование. ▫️Знание AML-требований и умение применять их на практике. ▫️Внимательность к деталям и умение аргументировать решения по клиентам и операциям. ▫️Безупречную деловую репутацию. ▪️Какой опыт подойдёт ▫️Высшее юридическое или экономическое образование и от 1 года подходящего опыта, либо ▫️Высшее образование по другой специальности и от 2 лет подходящего опыта. ▫️Подойдёт работа в AML либо руководство подразделением финансовой организации или другой организации, на которую распространяются требования закона № 115-ФЗ. ▫️Достаточно одного из двух сочетаний образования и опыта. ▪️Будет плюсом ▫️Опыт работы с криптоактивами, инструментами анализа блокчейна и проверки происхождения средств.