Генеральный директор с функциями специального должностного лица по ПОД/ФТ / риск-менеджера

Вы возглавите компанию в качестве единоличного исполнительного органа и будете отвечать за ее деятельность по обмену цифровых валют. Мы рассматриваем вариант совмещения этой должности с функциями специального должностного лица по ПОД/ФТ или риск-менеджера: какую из функций вы возьмете на себя, определим по итогам собеседования, исходя из вашего опыта. Назначение директора, соответствующего требованиям закона и Банка России, необходимо для включения компании в реестр организаций, осуществляющих операции с цифровыми валютами. Обязанности директора: Руководство текущей деятельностью Общества в качестве единоличного исполнительного органа. Организация деятельности по обмену цифровых валют в соответствии с Федеральным законом № 282-ФЗ и нормативными актами Банка России. Организация систем внутреннего контроля, управления рисками и ПОД/ФТ. Представление интересов Общества перед Банком России, Росфинмониторингом, банками и контрагентами. Заключение договоров, распоряжение имуществом и денежными средствами. Управление персоналом. Обязанности по совмещаемой функции: Вариант 1 «СДЛ по ПОД/ФТ»: Организация и контроль исполнения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений в Росфинмониторинг. Обучение сотрудников и подготовка отчётов о результатах внутреннего контроля. Вариант 2 «Риск-менеджер»: Выявление, оценка и мониторинг операционных, правовых, регуляторных, ИТ- и ИБ-рисков, а также рисков, связанных с хранением цифровой валюты клиентов. Ведение реестра рисков, установление лимитов и контроль их соблюдения. Разработка внутренних документов по управлению рисками и подготовка отчетности для органов управления.