Senior AML Officer / Blockchain Risk Scoring Expert

Криптовалютный процессинг | Blockchain Analytics | Risk Management В команду криптовалютного процессинга ищем опытного AML-специалиста с глубокой экспертизой в блокчейн-аналитике, математических моделях оценки рисков и настройке AML-систем. Основные задачи • Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций. • Разработка, настройка и оптимизация моделей AML Risk Scoring. • Настройка оптимальных порогов риска, минимизация False Positives без снижения эффективности AML-контроля. • Анализ методологий и алгоритмов оценки рисков различных AML-провайдеров. • Выстраивание взаимодействия с AML-сервисами, переговоры и оптимизация условий сотрудничества. • Совершенствование и автоматизация AML-инфраструктуры компании. Требования • Экспертное понимание механизмов AML, принципов блокчейн-аналитики и отслеживания происхождения средств. • Глубокое знание математики AML Risk Scoring: алгоритмов расчёта рисков, taint analysis, анализа транзакционных цепочек и косвенных связей (hops). • Практический опыт настройки и оптимизации Risk Score, понимание влияния различных параметров на итоговую оценку риска. • Опыт работы с Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Crystal Blockchain или аналогичными платформами. • Наличие профессиональных контактов и налаженных отношений с AML-провайдерами. • Понимание особенностей AML-мониторинга в сетях BTC, ETH, TRON, BSC, Solana. • Знание стандартов FATF, AML/KYC и санкционного комплаенса. • Сильные аналитические способности и самостоятельность в принятии решений. • Английский язык для взаимодействия с международными партнёрами. Будет преимуществом • Опыт работы в криптобиржах, OTC или криптопроцессинге. • Опыт разработки собственных моделей Risk Scoring. Условия • Работа в развивающемся международном криптовалютном проекте. • Возможность самостоятельно выстраивать и совершенствовать AML-инфраструктуру. • Прямое взаимодействие с ведущими AML-провайдерами. • Удалённый формат работы. • Конкурентная заработная плата по результатам собеседования. Ищем не просто AML-аналитика, а эксперта, который понимает математическую логику оценки рисков и умеет выстраивать эффективную систему AML-мониторинга. 📩 Для отклика отправьте: • Наименование вакансии: • Резюме; • Краткое описание достигнутых результатов; • Ожидания по заработной плате.